重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极实业”）于2025年7月修订《董事会议事规矩》，进一步标准董事会运作流程，提高抉择计划功率与科学性。新规矩清晰董事会职权、会议举行程序、表决机制及抉择履行等关键环节，强化公司管理合规性。

　　修订后的规矩细化董事会议类型，分为定时会议、暂时会议和办公会议，要求每年至少举行两次定时会议。暂时会议的触发条件包含股东提议、董事联名提议、审计委员会提议等八类景象，并规矩紧急状况下可简化告诉程序。规矩着重董事应亲身参会，特殊情况需书面托付别的的董事，且对相关买卖、独立董事履职等场景设置逃避表决要求。

　　在表决机制上，新规要求董事会抉择需经整体董事过半数经过，担保事项需获出席会议三分之二以上董事赞同。一起，清晰提案未经过或暂缓表决的处理流程，并规矩会议记录、抉择公告的存档期限为十年以上。

　　此次修订还强化党委会在严重抉择计划中的前置审阅效果，要求触及“三重一大”事项须经党委会研讨后提交董事会审议。规矩同步更新了董事会办公室功能，清晰董事会秘书及证券业务代表的责任分工，确保信息发表及时精确。

　　剖析指出，新规经过细化操作流程、强化监督机制，有助于太极实业优化管理结构，防备抉择计划危险，契合上市公司监督管理趋严的布景下提高合规水平的趋势。此次修订或为后续资本运作及战略出资奠定准则根底。

　　证券之星估值剖析提示太极实业行业界竞争力的护城河一般，盈余才能平平，营收成长性一般，归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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